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開通離岸賬戶容易封號?那是你不會操作
       在2018年前的開通離岸賬戶也許不快捷,但是現在在好運開通離岸賬戶,和支付寶的開通賬戶是相似的,只要信息真實,沒有過多的要求,與開啟費用等等。因為不少人有聽說,離岸賬戶因為有幫助使用者避稅的能力,所以變得比較灰色化,但其實也是使用者自己的問題,任何存在有作用的東西,都是取決于使用者的方式。
       本公司的離岸賬戶在全球范圍都能使用,很多注冊深圳公司的企業,都是有離岸賬戶或者外匯賬戶的,除了個別敏感區域(巴基斯坦等),有快速的到賬平臺支付功能,無需進行外匯幣種的兌換,節約大量的的到賬時間。
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一、背景圖真實,一切正常買賣
       有中國關聯企業這一點兒很關鍵!現階段,很多申請注冊在CRS互換片區,且沒有關系在岸公司的離岸賬戶被金融機構督促注銷。當你只是是單一化的注冊離岸公司和帳戶,沒有實際上關系的企業和買賣,卻有較為大額的外匯交易來往,會引起銀行的注意,且是不可以通過離岸賬戶匯款的。我們的離岸賬戶是需要有快遞單號證明有真實交易,就可以使用離岸賬戶收款。
 
二、不與高風險地域、國家買賣
  各家金融機構常有自個的高風險名冊,具體如下:包含伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、烏克蘭、阿聯酋(關鍵是阿聯酋、阿布扎比、沙迦這等酋長國)、沙特、土耳其、塔吉克斯坦等。

三、要少或是不與個人買賣
  企業進出口貿易請盡可能采用公賬匯款,最好是應用部分L/C以確定進出口貿易真實身份。
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五、不得參與非法交易
非法交易絕大多數人全是不容易去碰的,不要過多提示了。但也有這種狀況絕對必須特別注意,如果說用自個的帳戶替人轉帳,包含本人和企業。要不是很清晰另一方資產的來源于和主要用途的狀況下,不必去幫這一忙!由于如果出現難題,你的賬戶和個人將受牽連。
 
除此之外還要特別注意,不必限額存進現錢,特別是在是美元,也不必N個帳戶匯入以后再一次匯出來,看上去太異常了,銀行封你沒商量。
 

六、 確保能夠正常接收銀行信息

  確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。
       使用時避免無意間的對于離岸賬戶的不合規使用,畢竟開通離岸賬戶在我們這邊,暫時不需要開通費用,但是假如被封閉了再次開啟會很困難,甚至無法再開通離岸賬戶,知道行情的客戶都知道,假如開通一個香港賬戶一類的,都是一萬元以上的費用,還是不便于轉交內地,手續費以及幣種轉換代來的利益減少也是不容小視的,現在中國的一起企業機構都是在轉型運營的路上,機會不把握很可惜,錯過機會會感覺更為可惜。



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